Riesgo y Cumplimiento para organizaciones que no pueden detenerse
Nuestra consultoría de riesgo y cumplimiento TI conecta gestión de riesgos, obligaciones regulatorias y seguridad de la información. Integramos capacidades tecnológicas para fortalecer la operación y proteger la continuidad del negocio.
Visualización conceptual. Los indicadores se definen con información real del cliente.
Riesgo y cumplimiento TI: una visión conectada
Regulación, tecnología, ciberseguridad, fraude, continuidad y terceros convergen en una misma operación. Una brecha puede comenzar en un proceso, propagarse por una plataforma y terminar afectando reputación, cumplimiento o disponibilidad.
Por eso conectamos el análisis especializado con controles, procesos, tecnología y acompañamiento operativo.
Regulación
Cambios normativos, auditorías, evidencias y requerimientos de autoridades o clientes.
Tecnología
Dependencia de aplicaciones, datos, infraestructura, identidades y servicios cloud.
Ciberseguridad
Amenazas, incidentes y controles que deben operar de forma continua y medible.
Fraude
Exposición interna, externa y transaccional que exige prevención e investigación.
Continuidad
Procesos críticos que deben mantenerse aun frente a interrupciones o contingencias.
Terceros
Proveedores y socios que forman parte de la cadena de riesgo y cumplimiento.
Especialización regulatoria y capacidad tecnológica
Risk Business Consulting · RBC
Capacidades especializadas en gestión de riesgos, cumplimiento regulatorio, auditoría, PLD/FT, prevención de fraude, seguridad, continuidad, Due Diligence y riesgos de terceros.
La experiencia y las credenciales de los especialistas externos se validan para el alcance de cada proyecto; su participación y condiciones deben documentarse antes de contratar.
G-BIZ
Integra consultoría tecnológica, ciberseguridad, cloud, Microsoft 365, endpoint management, ITSM, monitoreo, automatización, infraestructura, implementación y servicios administrados.
Traducimos hallazgos y prioridades en proyectos tecnológicos, controles operables y seguimiento continuo.
Gobierno, riesgo y cumplimiento conectados con la operación
Gestión de Riesgos y Auditoría
Evaluación de riesgos operativos y tecnológicos, madurez, auditoría independiente, auditoría de TI, manuales, controles y priorización de brechas.
Cumplimiento Regulatorio y PLD/FT
Manuales de cumplimiento, Modelo de Riesgo del Cliente, Enfoque Basado en Riesgos, auditorías, rediseño de procesos, capacitación y apoyo en actividades vulnerables/LFPIORPI.
Seguridad de la Información
Diagnóstico AS-IS, Gap Analysis, madurez, estándares internacionales, Plan Director de Seguridad, auditoría independiente y manuales.
Prevención y Gestión de Fraudes
Diagnóstico, programas de prevención, manuales, línea ética, concientización, investigaciones y mejora.
Continuidad del Negocio
BIA, estrategia, BCP, DRP, Crisis Management Plan, implementación, pruebas, mantenimiento, auditoría y mejora continua.
Due Diligence & Background Check
Investigación de proveedores, clientes, empleados, socios e inversionistas; antecedentes fiscales, legales, sanciones, reputación, capacidad financiera, listas oficiales y PLD/FT.
Third Party Risk
Mayor visibilidad y control sobre proveedores críticos y relaciones de negocio.
- Para organizaciones: marco de gestión, expedientes, autorizaciones y auditoría de terceros.
- Para proveedores tecnológicos: Gap Analysis 360°, preparación de evidencia, kit de auditoría y acompañamiento ante clientes.
Capacidades especializadas para entornos regulados y pagos
Diseño y preparación documental
Gap Analysis, co-diseño del journey, arquitectura relacionada, subprocesos, manual de onboarding, medios electrónicos y documentación de terceros.
El alcance se enfoca en acompañamiento, preparación, diseño y soporte documental; las autorizaciones corresponden a las autoridades competentes.
Evidencia y soporte para procesos de cumplimiento
Preparación documental, evidencias, requisitos de Banco de México y apoyo a participantes directos o indirectos, incluyendo reportes de permanencia cuando corresponda.
Dirigido a bancos, SOFOM, fintech, entidades financieras y organizaciones del ecosistema de pagos.
Convertimos hallazgos en iniciativas concretas
De la comprensión del contexto a la mejora continua
Indicadores que ayudan a decidir y dar seguimiento
La información puede organizarse por criticidad, proceso, regulación, propietario, tercero o iniciativa de remediación. Los tableros se diseñan con fuentes y métricas reales de cada organización.
No se presentan cifras de clientes ni resultados ficticios.
Beneficios orientados a control, resiliencia y decisiones
Cómo se convierte una necesidad en una ruta de trabajo
Conozca su nivel de riesgo antes de que una auditoría, incidente o incumplimiento lo haga visible
G-BIZ conecta necesidades de riesgo y cumplimiento con tecnología, implementación y operación. La participación de especialistas externos, incluido RBC cuando corresponda, se define y documenta por proyecto.